Bitcoin и прочие криптовалюты

та я просто туда закинув чуть бітка і ефіра і тримаю

ніби все ок працювало

 

Иск CFTC к Binance. Интересные моменты⚡️
- CZ переписывался со всеми топ менеджерами Binance и разными командами в компании через Signal, используя функциональность автоматического удаления. И обязал всех работников использовать Signal, если они будут обсуждать блокирование пользователей из США.
- Binance торговал на своей платформе через ~300 собственных аккаунтов (мультиакки детектед), которые прямо или косвенно принадлежат CZ. Также у CZ есть два собственных аккаунта, с помощью которых он торговал лично.
- В феврале 2019 года бывший директор Binance по соблюдению нормативных требований Лим в переписке с коллегой, получив информацию о транзакциях группировки "ХАМАС" на Binance, объяснил коллеге, что террористы обычно отправляют "небольшие суммы", поскольку "большие суммы представляют собой отмывание денег". Коллега Лима ответил: "едва ли можно купить АК47 за 600 баксов".
- BTC, ETH, LTC, USDT и BUSD и другие криптовалюты, упоминаемые в документе, являются "товарами".
- Binance делал официальные гайды как пользоваться VPN, чтобы обучить пользователей из США обходить блокировку, а также применял другие “креативные методы”, чтобы они продолжали пользоваться биржей после запрета. CZ закрывал на это глаза.
- В июне 2019 года CZ сказал: “28 стран, находятся под санкциями США, и чтобы работать с ними, необходимо представить все соответствующие документы на рассмотрение в регулирующие органы, это не очень подходит для структуры нашей компании”
- В январе 2019 CZ говорил, что не хочет вводить KYC для США на binance.com.
- Торговый лимит в 2 BTC для не верифицированных клиентов в 2019 позволял большому количеству пользователей из США торговать на Binance, пользуясь VPN.
- 9 октября 2020 года у CZ был разговор, в котором обсуждалось, что один крупный стратегический клиент (торговая компания, с головным офисом в Чикаго), входящий в топ-5 и обеспечивающий 12% от объема торгов, продолжал торговал на Binance.
- В октябре 2020 CZ попросил заменить в отчете Binance строку с 2,8 млн пользователями с “США” на “UNKWN”.
Вот этот отчет:
Всего русских аккаунтов на Binance 5,31% - 870K. Самый большой прирост русских аккаунтов произошел в октябре 2020.
- Некоторые аналитики предполагают, что иск CFTC был подан без предварительного уведомления, как политический ход, чтобы показать SEC, что иск к Binance про commodities, и он в их юрисдикции.
Аналитик Adam Cochran в Твиттере предполагает, что
- у Binance US нет будущего
- Маркетмейкеры с американскими бенефициарами исчезнут с Binance
- Платежные сервисы для Binance International в США или странах-партнерах будут закрыты навсегда
- Технически Binance International нарушает правила, предлагая любые торговые услуги даже за пределами США
- Binance Labs возможно ждет ликвидация
- Binancе ждут миллиардные штрафы: возврат всех комиссий, зарплат, доходов, ликвидаций и т.д. для всех физических и юридических лиц, находящихся в США, начиная с 2017 года + гражданские штрафы
- Команда Binance больше никогда не сможет легально владеть американскими ценными бумагами, и работать в американских компаниях

 

Так що, закупаєм бетховена на всю катлету?

 

Новое руководство FTX выпустило отчет о причинах краха компании

Новое руководство FTX во главе с генеральным директором Джоном Рэем III опубликовало первый промежуточный отчет о конкретных причинах провала биржи.

В отчете подробно описывается небрежное ведение документации FTX, несуществующие средства защиты кибербезопасности и скудный опыт сотрудников в финансах.

Новый менеджмент также сообщил, что Alameda Research имела доступ ко всем клиентским средствам, хранящихся на FTX. Бэкдор был создан 31 июля 2019 года техническим директором Нисаном Сингхом.

Кроме того, в Alameda полностью отсутствовал контроль рисков, фирма «часто с трудом понимала, каковы ее торговые позиции, не говоря уже о том, чтобы хеджировать или учитывать их».

В своих личных сообщениях бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид описал Alameda, как неподлежащую аудиту компанию.

«Мы можем только примерно оценить ее баланс, не говоря уже о чем-то вроде всеобъемлющей истории транзакций. Иногда мы находим активы на $50 млн, которые мы потеряли из виду; такова жизнь», — писал он.

В документах также говорится, что принятие большинства важных решений находилось под пристальным контролем Бэнкман-Фрида, Гэри Ванга и Сингха.

При этом техническим директорам Сингху и Вангу не хватало опыта для решения сложных потребностей фирмы в области кибербезопасности.

К примеру управление закрытыми ключами компании было беспорядочным. В частности, закрытые ключи на сумму более $100 млн в Ethereum хранились в виде простого текста без шифрования на сервере FTX Group. Другие ключи, которые контролировали доступ к криптоактивам на миллиарды долларов, хранились в AWS Secrets Manager или в хранилище паролей, к каждому из которых имел доступ множество сотрудников; многие закрытые ключи хранились без процедур резервного копирования.

Чтобы не подвергать Alameda ликвидации практически все активы хранились на горячих кошельках.

 

30,000 біток